ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЙ ТАК ЗВАНИХ «ДРОПІВ» («ГРОШОВИХ МУЛІВ»)

Автор(и)

  • К.О. ЧЕРЕВКО Kharkiv National University of Internal Affairs, Kharkiv, Ukraine , Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків
  • О.С. ГОРАШ Kharkiv National University of Internal Affairs, Kharkiv, Ukraine , Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків

DOI:

https://doi.org/10.32631/vca.2024.3.07

Ключові слова:

дропінг, грошові мули, мули, кіберзлочин, шахрайство, фінансові ресурси, переказ грошей, співучасть, відповідальність співучасників, відмивання грошей, гроші, транзакції, картки, банківські картки, переказ незаконних грошей, гроші здобуті злочинним шляхом

Анотація

У статті розглянуті проблеми поняття дропінгу/грошових мулів в
законодавстві України. Проведений аналіз цього «явища» в нашому
суспільстві та як воно пливає на відносини с державою та правоохоронними
органами. Етапи становлення та криміналізації діянь людей, котрі
переводять гроші, здобуті незаконним способом. Розглянуті основні питання
співучасті та співучасників в дропінгу/грошовому мулінгу та проведено
аналіз особи злочинця. Зроблено висновки щодо співучасті осіб які вчиняють
такі діяння. Умовно «дропів/грошових мулів» можна поділити на три основні
групи. Виходячи з цього правоохоронні органи можуть робити висновки, щодо
притягнення, або не притягнення осіб до кримінальної відповідальності.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Завантаження

Опубліковано

28.12.2023

Номер

Том 33 № 3 (2024): ВІСНИК КРИМІНОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ

Розділ

Статті

Ліцензія

Авторське право (c) 2024 К.О. ЧЕРЕВКО, О.С. ГОРАШ

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Як цитувати

ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЙ ТАК ЗВАНИХ «ДРОПІВ» («ГРОШОВИХ МУЛІВ») . (2023). Вісник Кримінологічної асоціації України, 33(3), 72-91. https://doi.org/10.32631/vca.2024.3.07