ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЙ ТАК ЗВАНИХ «ДРОПІВ» («ГРОШОВИХ МУЛІВ»)

Анотація

У статті розглянуті проблеми поняття дропінгу/грошових мулів в
законодавстві України. Проведений аналіз цього «явища» в нашому
суспільстві та як воно пливає на відносини с державою та правоохоронними
органами. Етапи становлення та криміналізації діянь людей, котрі
переводять гроші, здобуті незаконним способом. Розглянуті основні питання
співучасті та співучасників в дропінгу/грошовому мулінгу та проведено
аналіз особи злочинця. Зроблено висновки щодо співучасті осіб які вчиняють
такі діяння. Умовно «дропів/грошових мулів» можна поділити на три основні
групи. Виходячи з цього правоохоронні органи можуть робити висновки, щодо
притягнення, або не притягнення осіб до кримінальної відповідальності.